本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　8、危险提示：出资者挑选回售等同于以101.662元/张卖出持有的“合兴转债”。到本公告宣布前的最终一个买卖日，“合兴转债”的收盘价格高于本次回售价格，出资者挑选回售可能会带来丢失，敬请出资者留意危险。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年6月3日至2024年7月15日接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%，且“合兴转债”处于最终两个计息年度。依据《厦门合兴包装印刷股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）的约好，“合兴转债”的有条件回售条款收效。现将“合兴转债”回售有关事项公告如下：

　　依据《征集说明书》，有条件回售条款的约好如下：在这次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，若公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股（不包括因这次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假设渐渐的呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

　　“合兴转债”现在正处于最终两个计息年度，公司股票自2024年6月3日至2024年6月5日，接连三个买卖日的收盘价格低于当期转股价格3.92元/股的70%，即2.744元/股；2024年6月6日至2024年7月15日，接连二十七个买卖日的收盘价格低于当期转股价格3.81元/股（因施行2023年度权益分配计划，自2024年6月6日起，转股价格由3.92元/股调整为3.81元/股）的70%，即2.667元/股。

　　综上，2024年6月3日至2024年7月15日公司股票接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%，依据《征集说明书》中的约好，“合兴转债”回售条款收效。

　　依据《征集说明书》的约好，当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　其间：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度，即2023年8月16日至2024年8月15日的票面利率）；t=337天（2023年8月16日至2024年7月18日，算头不算尾）。

　　（1）关于持有“合兴转债”的个人出资商和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实践所得为101.330元/张；

　　（2）关于持有“合兴转债”的合格境外出资者（QFII和RQFII），依据《关于连续境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的公告》（税务总局公告2021年34号）规矩，暂免征收所得税，回售实践所得为101.662元/张；

　　（3）关于持有“合兴转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售实践所得为101.662元/张，其他债券持有者自行交纳债券利息所得税。

　　“合兴转债”持有人可回售其持有的部分或悉数未转股的“合兴转债”，“合兴转债”持有人有权挑选要不要进行回售，公司的本次回售不具有强制性。

　　依照《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等相关规矩，公司应当在满意回售条件的次一买卖日开市前发表回售公告，尔后在回售期完毕前每个买卖日发表1次回售提示性公告。公司将在指定的信息揭露发表媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登上述有关回售的公告。

　　行使回售权的债券持有人应在2024年7月18日至2024年7月24日回售申报期内经过深交所买卖体系来进行回售申报，回售申报当日能够撤单。回售申报一经承认，不能吊销。假如申报当日未能申报成功，可于次日持续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件抛弃。在回售款划拨日之前，如产生司法冻住或扣划等景象，债券持有人的该笔回售申报事务失效。

　　公司将按前述规矩的回售价格回购“合兴转债”。公司托付中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司经过其资金清算体系来进行清算交割。依照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司的有关事务规矩，发行人资金到账日为2024年7月29日，回售款划拨日为2024年7月30日，出资者回售资金到账日为2024年7月31日。

　　“合兴转债”在回售期内将持续买卖，在同一买卖日内，若“合兴转债”持有人宣布买卖、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下次序处理请求：买卖、回售、转托管。“合兴转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“合兴转债”正常买卖。